ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДАШІВСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД»,

(надалі Товариство, або ПАТ «Дашівський РМЗ», код ЄДРПОУ 00383774),

місцезнаходження: 22740,  Вінницька обл., Іллінецький р-н, смт. Дашів, вул. Центральна, буд. 51

Повідомляє про призначення на 27 квітня 2016 року чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод», які відбудуться за місцезнаходженням Товариства, тобто за адресою: Вінницька область, Іллінецький район, селище міського типу Дашів, вулиця Центральна (колишня вулиця Леніна), будинок 51, у приміщенні актової зали.

Початок чергових Загальних зборів акціонерів о 12:00 годині. Реєстрація акціонерів буде проводитися з 11:00 до 11:45 години. Перелік власників іменних цінних паперів Публічного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод», які мають право на участь у чергових Загальних зборах, складатиметься станом на 21 квітня 2016 року.

Акціонерам, які прибудуть для участі у чергових Загальних зборах, необхідно мати при собі документ, який посвідчує особу. Особам, які представляють повноваження акціонерів - мати документ, оформлений відповідно до чинного законодавства України.

Пропозиції щодо Порядку денного акціонери можуть надавати у строки, передбачені чинним законодавством України. З документами по підготовці до Загальних зборів, акціонери можуть ознайомлюватися в робочі дні з 10:00 до 12:00 години за місцезнаходженням Товариства, а саме: вулиця Центральна (колишня вулиця Леніна), будинок 51, селище міського типу Дашів, Іллінецький район, Вінницька область, у приміщенні адмінкорпусу Товариства, кабінет «Бухгалтерія», а в день проведення Загальних зборів - також  у місці  їх  проведення.  Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами по підготовці до чергових Загальних зборів Головний бухгалтер – Вихрищук Надія Іванівна. Контактний телефон: (04345) 3-21-49.

Порядок денний  (Перелік питань, що виносяться на голосування):

1.Обрання Робочих органів чергових Загальних зборів акціонерів: Голови, Секретаря та Лічильної комісії.

2. Затвердження регламенту проведення чергових Загальних зборів акціонерів.

3. Затвердження Протоколу Реєстраційної комісії чергових Загальних зборів акціонерів.

4. Затвердження Порядку денного (Переліку питань, що виносяться на голосування) чергових Загальних зборів акцонерів.

5. Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу. 

6. Звіт Наглядової ради Товариства  за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

7. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

8.  Затвердження висновку Ревізійної комісії та річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2015 рік.

9.  Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2015 рік.

10. Прийняття рішення про виплату дивідендів за 2015 рік.

11.Прийняття рішення про зміну найменування Публічного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод».

12. Внесення змін до Статуту, пов'язаних зі зміною найменування Товариства та затвердження Статуту Приватного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод», викладеного у Новій редакції.

13. Визначення Уповноважених осіб на підписання Нової редакції Статуту.

14. Визначення Уповноважених осіб для вчинення всіх дій щодо державної реєстрації Нової редакції Статуту.

15. Затвердження внутрішніх Положень Товариства: Положення про Загальні збори, Положення про Виконавчий орган, Положення про Наглядову раду, Положення про Контролюючий орган.

16. Відкликання Виконавчого органу Публічного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод».

17. Обрання Виконавчого органу Приватного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод».

18. Відкликання Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод».

19. Обрання  Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод».

20. Відкликання Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод».

21. Обрання Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «Дашівський ремонтно-механічний завод».

22. Затвердження умов цивільно-правових Договорів (Контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради та членами Ревізійної комісії Товариства.

23. Визначення особи, яка уповноважується на підписання Договорів (Контрактів) з членами Наглядової ради та членами Ревізійної комісії  Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства в тис. грн.

НКЦПФР «Бюлетень. Цінні папери України» № 54 від 25 березня 2016 року.